11 aprile 2017 – dalle ore 09:30 alle ore 18:00.
Non è possibile seguire l’evento in differita, né su tablet o smartphone.
Seminario di aggiornamento professionale per Notai organizzato da JUSWEB in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti.
Il CNN ha attribuito 10 crediti formativi.
Quota partecipazione individuale: € 244,00 (IVA inc.)
Quota individuale per formazione di gruppo presso Consiglio, Ente, Studio legale o Librerie partner: € 122,00 (IVA inc.)
Quota partecipazione per i notai iscritti a ruolo c/o i distretti riuniti di Viterbo e Rieti: esente
Test di collegamento: lunedì, 10 aprile 2017 dalle 09:30 alle 11:30
Sessione 1: martedì, 11 aprile 2017 dalle 09:30 alle 18:00
Programma
Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, notaio in Nepi (VT), Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti.
PARTE PRIMA (9.30/13.30)
Emanuele Fisicaro, Presidente del Centro studi antiriciclaggio e anticorruzione e titolare dello Studio legale SLF Milano
Il quadro generale e le principali novità recate dal d.lgs. di recepimento della direttiva 2015/849/UE
Annalisa De Vivo, dottore commercialista – Staff di Presidenza CNDCEC
Le procedure per la valutazione del rischio
Cesare Licini, notaio in Pesaro, Commissione antiriciclaggio del CNN
L’individuazione del titolare effettivo
Ufficiale della GdF, in attesa designazione da parte del Comando generale della Guardia di Finanza
Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela – Le liste internazionali e nazionali
Quesiti ai relatori e dibattito finale
Pausa
PARTE SECONDA (15,00/18,00)
Gea Arcella, notaio in Tavagnacco (UD), Commissione antiriciclaggio del CNN
Le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Gea Arcella, notaio in Tavagnacco (UD), Commissione antiriciclaggio del CNN
La segnalazione delle operazioni sospette: modalità, sistemi interni, tutela della riservatezza, divieto di comunicazione e responsabilità dei soggetti obbligati
Maurizio Arena, avvocato, componente esterno della Commissione antiriciclaggio del CNF
Il sistema sanzionatorio
Quesiti ai relatori e dibattito finale.
Ulteriori informazioni sul sito: http://www.formazionewebtv.it/events