Programma
Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile Viterbo/Rieti
SESSIONE MATTINA – 9.30/13.30
L’attività ispettiva antiriciclaggio nello studio notarile
Carlo Tomassini, Colonnello GdF, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, già Vice comandante operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
1.I moduli ispettivi: ispezioni e controlli – 2. Le diverse fasi delle attività ispettive – 3. I controlli dei principali obblighi antiriciclaggio – 4. Gli esiti delle attività ispettive – 5. Le contestazioni più ricorrenti – 6. Il possibile concorso dei soggetti obbligati nel reato di riciclaggio.
La sanzione amministrativa: il procedimento, i criteri di determinazione della sanzione e la casistica dei più recenti esiti.
Funzionario del MEF – Dipartimento del Tesoro, in attesa di designazione
1.La procedura di accertamento dell’illecito presso il MEF – 2. L’audizione ed il parere della Commissione Consultiva Antiriciclaggio – 3. Criteri di determinazione della sanzione – 4. Recente casistica delle sanzioni irrogate ai notai.
Il ricorso al Tribunale civile ed alla Corte di appello di Roma: casistica notarile
Maurizio Arena, Avvocato in Roma
Esame di alcune sentenze in tema di adeguata verifica e SOS: 1. Corte di Appello di Roma, n. 1940/2023: da annullare il decreto sanzionatorio del Mef a carico di un notaio condannato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000, per la violazione dell’obbligo di SOS, quando tutte le circostanze del caso concreto escludano la configurabilità di un’operazione di riciclaggio, non sussistendo l’obbligo di SOS anche quando il valore dell’operazione sia straordinariamente elevato – 2. Tribunale di Roma, n. 7369/21: sull’adeguata verifica su provenienza dei fondi – 3. Tribunale di Roma n. 16557/20: SOS e invalidità civile dell’atto – 4.Tribunale di Roma, n. 16395/21: esposto all’ AG – 5. Tribunale di Roma, n. 418/22: adeguata verifica e astensione – 6. Tribunale di Roma: n. 17121/19: attestazione del terzo sull’AV – 7.Tribunale di Roma, n. 4982/20: negozio fiduciario.
Le responsabilità disciplinari del notaio in materia di antiriciclaggio: procedimento e casistica
Pietro Ciarletta, Notaio in Osimo, Presidente del Consiglio notarile di Ancona, componente della Commissione deontologia del CNN
1.I presupposti dell’attivazione del procedimento disciplinare– 2. Casistica dei provvedimenti adottati dalle Co.Re.Di.
Dibattito e quesiti ai relatori
13,30/15,00 PAUSA
SESSIONE POMERIGGIO – 15,00/18,00
Dall’ispezione, alla sanzione: testimonianze dirette di casi pratici
Quattro notai raccontano l’esperienza diretta di una ispezione della Guardia di Finanza con l’obiettivo di segnalare ai colleghi casi di rilievi e di buone prassi al fine di prevenire errori ed omissioni sanzionabili.
Marco Gilardelli, già Componente della Co.Re.Di. Lombardia;
Gian Simone Grasselli, Notaio in Gualtieri (RE);
Antonio Pappalardo, Notaio in Napoli;
Margherita Iapaolo, Notaio in Venafro (IS).
Conclusioni: le prospettive di semplificazione delle procedure di adeguata verifica e di “Programmi di clemenza” riguardo il sistema sanzionatorio
Funzionario del MEF – Dipartimento del Tesoro, in attesa di designazione
1.Ipotesi di semplificazione delle procedure di adeguata verifica della clientela – 2. Ipotesi di razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, tra possibili interventi in via amministrativa e percorsi legislativi.
Dibattito e quesiti ai relatori
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36,60 euro (iva inclusa) per i notai iscritti al distretto di Viterbo e Rieti
219,60 euro (iva inclusa) per i notai degli altri distretti
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Termine iscrizione: 15 aprile 2024
Disdette con rimborso: 15 aprile 2024